تُحقق عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في ملف وصف بالمهم، يتابع فيه رجال أعمال معروفين يشتبه في قيامهم بإجراءات لطمس وإخفاء المصادر الفعلية للأموال المشبوهة، وتهريبها نحو الخارج بطرق مشبوهة وعبر شركات وهمية. 

وتبين أن المشتبه بهم متهمين بتهريب الأموال إلى الخارج ويشتغل معظمهم في العقارات والصناعة والسياحة، كما أظهرت التحقيقات أن نشاطهم في تبييض الأموال يتمركز في كل من بلجيكا وهولندا والمغرب.

وتحركت عناصر الأمن بناء على شكاوى لمكتب الصرف، يشير إلى أرقام مثيرة في حجم الأموال المهربة إلى الخارج.